|
Предварительного следствия
• лицензирование валютных операций — требование предварительного разрешения органов валютного контроля для приобретения импортерами или должниками иностранной валюты;
• контроль за деятельностью кредитного и финансового рынков: операции осуществляются только с разрешения министерства финансов и при предоставлении информации о размере выдаваемых кредитов и прямых инвестиций за рубежом, привлечение иностранных кредитов при условии предварительного разрешения органов валютного контроля (в частности, на выпуск облигационных займов), чтобы они не повлияли на национальный валютный рынок, рынок ссудных капиталов и рост денежной массы в обращении;
2) запрещение или наличие предварительного разрешения национальных валютных органов на открытие счета в иностранной валюте в данной стране или за ее пределами;
• предварительного разрешения эмиссии иностранных займов на внутреннем финансовом рынке и займов за границей;
Организации могут открывать валютные счета и в иностранных банках за границей, но проведение по ним операций требует предварительного разрешения ЦБ РФ.
(Ь) Данные о контрольном пакете акций, предусматриваемые пунктом 2 статьи 43(1) Директивы 78/660/ЕЭС, могут не приводиться, если характер этой информации таков, что после ее публикации был бы нанесен серьезный ущерб данной компании, ее акционерам или членам или же одному из ее дочерних предприятий. Государства — члены Сообщества могут поставить условием получение предварительного разрешения у административных или юридических органов на то, чтобы такая информация не предоставлялась. В примечаниях к отчетности должно быть сообщено о любом таком пропуске информации.
Первого января на свет появилась единая финансовая Европа. Любой банк одного из государств ЕЭС получает возможность создавать филиалы в странах «12-ти» без какого-либо предварительного разрешения. При этом такой филиал действует под контролем своей страны, а не той, на территории которой он расположен.
а запрещение или наличие предварительного разрешения национальных валютных органов на открытие счета в иностранной валюте в данной стране или за ее пределами;
2 Некоторые поправки в законе приведены ниже. 1) Не требуется предварительного разрешения на продажу
получение предварительного разрешения МАП (либо его последующее
клиентом полномочий, не испрашивая предварительного разрешения клиента на
• производство дознания и проведение предварительного следствия по делам о преступлениях в налоговой сфере;
К полномочиям органов налоговой полиции относятся: производство дознания и проведение предварительного следствия по делам о преступлениях в налоговой сфере; оперативно-розыскная деятельность; участие в налоговых проверках по запросам налоговых органов и т.п.
В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Банк России и финансово-кредитные организации гарантируют сохранение тайны об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов (кроме случаев, предусмотренных законодательством, когда информация при наличии согласия прокурора может предоставляться органам предварительного следствия по делам, находящимся в производстве).
Первичные учетные документы могут быть изъяты только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и налоговой полицией на основании их постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• изъятие первичных документов производится только органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры, судами, налоговой полицией, инспекцией;
Изъятие документов в организации может иметь место только на основании постановлений в соответствии с действующим законодательством органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и налоговой полицией.
Дела из архива выдаются по письменному распоряжению главного бухгалтера. Изъятие документов может производиться только органами дознания, предварительного следствия и про-
>• сроки хранения первичных учетных документов, регистров, рабочих планов счетов бухгалтерского учета; X изъятие первичных документов производится только органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры, судами, налоговой полицией, инспекцией; >• ответственность за организацию и хранение несет руководитель организации.
8. Первичные учетные документы могут быть изъяты только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и налоговой полицией на основании их поста' новлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
100. Первичные учетные документы могут быть изъяты только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и налоговой полицией на основании их постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• ответственность за налоговое правонарушение возникает в том случае, если соответствующее деяние не содержит признаков состава преступления, предусмотренного УК РФ. При наличии в деянии признаков преступления налоговые органы должны передать дело органам налоговой полиции, наделенным правом предварительного следствия по делам о налоговых преступлениях, либо другим правоохранительным органам, правомочным проводить следствие. Если указанными органами в возбуждении уголовного дела будет отказано или оно будет прекращено за отсутствием состава преступления, дело о налоговом правонарушении может быть возобновлено.
Предприятия разрабатываются Предприятия реализующего Предприятия рентабельности Предметом дискуссии Предприятия руководство Предприятия складывается Предприятия собственных Предоставления коммерческого Предприятия составляется Предприятия современные Предприятия способность Предприятия становится Предприятия стремятся вывоз мусора снос зданий
|
|
|
|
Навигация
